Thuê em chồng làm giám đốc công ty để chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng tiền hoàn thuế

18:50:03 25/03/2020 | Vụ án
Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Khánh Hào (45 tuổi, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thuê em chồng làm giám đốc công ty để chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng tiền hoàn thuế

“Giám đốc” Lê Khánh Hào tại CQĐT.

CQĐT xác định, năm 2011, Hoàng Thị Hậu (chị dâu của Lê Khánh Hào) thành lập Công ty TNHH XNK Hào Hùng (địa chỉ: tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và nhờ Lê Khánh Hào đứng tên Giám đốc. Thực tế, Hoàng Thị Hậu là người góp 100% vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty Hào Hùng.

Hoàng Thị Hậu đã chỉ đạo Lê Khánh Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền cho Hậu tiến hành các hoạt động kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng hóa và ký các thủ tục mà Hậu hướng dẫn; ký khống nhiều hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch ngân hàng, sổ sách kế toán để Hậu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Hào đã ký khống cho Hậu toàn bộ sổ sách kế toán như: Sổ cái, sổ kho, sổ công nợ, sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi tài khoản ngân hàng, sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, phiếu xuất, phiếu nhập, phiếu chi… các loại sổ sách này được lập khống để nhằm mục đích “chứng minh” Công ty Hào Hùng có hoạt động sản xuất kinh doanh như thật để qua mặt các đoàn kiểm tra thuế.

Ngoài ra, Hào còn ký cho Hậu hàng trăm bộ tờ khai hải quan (mỗi bộ tờ khai gồm các thủ tục: Tờ khai hàng hóa, hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, bảng kê chi tiết hàng hóa) để Hậu hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chứng minh được trong 9 kỳ hoàn thuế từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hoàng Thị Hậu đã lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 34,37 tỷ đồng.

Thuê em chồng làm giám đốc công ty để chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng tiền hoàn thuế - 1

Hoàng Thị Hậu, chị dâu của Lê Khánh Hào đã bị bắt năm 2019.

Trước đó, tháng 8/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng; ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp đó, liên quan đến vụ án này, tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” đối với Hoàng Thị Hậu và Trần Thị Sâm (32 tuổi), ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An).

Hạnh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới